根据美国司法部最新通报，一名居住在佐治亚州布福德市（Buford）的50岁中国公民黄普泉（Puquan Huang，音译）承认参与一项复杂的国际洗钱阴谋，将美国境内芬太尼和可卡因等毒品贩运所得的数百万美元非法现金“洗白”。
值得一提的是，黄普泉“开创性”地使用美元上的序列号作为确认码，让监管部门无法发现。但最终天网恢恢疏而不漏，黄普泉面临最高20年的刑期，另外由于他在美国没有身份，在刑满后将被遣返回国。
不使用汇款：用钞票码来确认收款
根据美国司法部公布的法庭文件和诉讼细节，黄普泉自2021年起便成为一个国际洗钱组织的重要成员。该组织专门从事以贸易为基础的洗钱计划，主要服务于美国境内的毒品分销商和贩运网络。黄普泉及其同伙频繁穿梭于佐治亚州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州等地，从毒贩手中收取大笔现金。这些现金主要来自芬太尼和可卡因等合成毒品及传统毒品的地下销售。
为规避执法监控，黄普泉等人并未采用传统的身份验证方式，而是使用美元钞票上的唯一序列号作为“验证码”来确认交易授权。这种独特的方法体现了犯罪分子在反洗钱技术上的“创新”。
他们通常选择在加油站、停车场等非正常交易地点进行会面，且会面时间极短，往往只有几分钟，以减少被发现的风险。同时，该团伙严格避免使用电汇、银行转账等可追踪的传统金融系统，所有资金转移均通过现金交付和实物贸易完成。
变相洗钱：采购贵重消费品变相洗钱
黄普泉及其同谋主要使用化名，通过微信等加密通讯平台与位于中国大陆、香港以及其他地区的同伙保持联系。他们在美国大量采购电子产品（如手机、电脑等高价值消费品），然后将这些商品出口至香港和阿联酋等地，通过虚假贸易发票和跨境物流实现资金的“合法化”。
每次取款和交易金额通常在8万美元至20万美元之间，累计洗钱规模达到数百万美元。
案件调查过程中，执法部门在北卡罗来纳州成功截获了黄普泉运输的约27.2万美元毒资现金。这一重要缴获为检方提供了关键证据。黄普泉今日在联邦法院承认犯有洗钱共谋罪，根据美国法律，该罪名最高可判处20年监禁。
目前，宣判日期尚未确定，联邦地区法院法官将综合《美国量刑指南》、被告犯罪情节、悔罪表现以及其他法定因素作出最终判决。
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